Рекламный баннер 990x90px header-top
Валюта Дата знач. изм.
USD 12.03 79.07 0.33
EUR 12.03 91.39 0.51

В Челябинске полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями

12:51 11.03.2026
В Челябинске полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями

️Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области в ходе реализации оперативных материалов пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с неправомерным оборотом крупных денежных сумм.

Следственной частью ГСУ областного главка возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в период с февраля 2022 года по январь 2026 года организованная группа, состоящая из девяти человек, развернула в Челябинске теневую финансовую сеть. Действуя в нарушение федерального законодательства «О банках и банковской деятельности», подозреваемые осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без соответствующей регистрации и лицензии.

Используя реквизиты десятков подконтрольных фиктивных юридических лиц, фигуранты обналичивали денежные средства, извлекая при этом незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения.

Полицейскими при силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии проведено 18 обысков. Следственные действия прошли по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и в транспортных средствах, использовавшихся для осуществления противоправной деятельности.

В ходе обысков изъяты сотовые телефоны и компьютерная техника, банковские карты, учредительные документы номинальных организаций, в том числе отчетность, фиксирующая объемы незаконных операций.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы, установление точной суммы извлеченного дохода и выявление иных лиц, причастных к функционированию криминальной схемы.

#полиция #полиция74 #мвд #мвд74 #полицияюжногоурала #челябинскаяобласть #
0

Оставить сообщение:

Поделитесь новостями с жителями города
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
ВсеКонкурсы
Наш домашний любимец
Полезные ресурсы
Рекламный баннер 728x90px center-bottom