В Челябинске осудят участника незаконной схемы обналичивания денег

В Челябинске осудят участника незаконной схемы обналичивания денег

В Челябинске оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела полиции «Ленинский» изобличен местный житель, предоставивший свою фирму для незаконного обналичивания денег.



Полицейские установили, что 48-летний мужчина зарегистрировал в Едином государственном реестре юридических лиц на свое имя общество с ограниченной ответственностью и открыл на юридическое лицо банковские счета. В дальнейшем, являясь номинальным руководителем, челябинец передал электронный ключ и доступ к счетам другим людям для неправомерного оборота средств платежей. Такой схемой пользуются недобросовестные предприниматели, прибегающие к незаконному обналичиванию, чтобы скрыть свои доходы от государства и не платить установленные налоги и сборы.

В отношении челябинца следователем районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ. Мужчина ранее был судим за совершение угона транспортного средства. За неправомерный оборот средств платежей ему может грозить до семи лет лишения свободы.