30-летний житель Сосновского района, ранее судимый за участие в незаконном обороте наркотиков.

30-летний житель Сосновского района, ранее судимый за участие в незаконном обороте наркотиков, предстанет перед судом за неправомерный оборот средств платежей.

Незаконную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции. Оперативники выяснили, что мужчина подал документы для создания юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности. Затем, будучи директором номинальной фирмы, подал заявления в банки Челябинска об открытии и обслуживании банковских счетов созданной им коммерческой организации.

Установлено, что счет фиктивно существующей организации использовался для обналичивания денежных средств. Следствием установлено 8 фактов преступной деятельности фигуранта.

На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.